Operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro cumpre mandados na Bahia e mais três estados
12 de Setembro de 2019 às 10h33 - Por: Redação PNotícias Foto: Reprodução![[Operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro cumpre mandados na Bahia e mais três estados]](/fotos/ba_noticias/228232/IMAGEM_NOTICIA_1.jpg "Operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro cumpre mandados na Bahia e mais três estados")
Ação envolve Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz-BA) e de Segurança Pública (SSP)
Uma operação de combate à sonegação fiscal foi deflagrada no início desta quinta-feira (12), nos estados da Bahia, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul. A “Operação Avati”, desencadeada por força-tarefa do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz-BA) e de Segurança Pública (SSP), cumpre quatro mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão nas cidades de Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério e Formosa do Rio Preto, no estado baiano; Posse, em Goiás; Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; e Taquarana e Arapiraca, em Alagoas.
Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de São Desidério e visam a repressão dos delitos de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, as fraudes fiscais teriam provocado um dano de mais de 6,5 milhões aos cofres públicos baianos. Diversos documentos e objetos, como celulares e computadores, necessários à instrução do procedimento criminal em curso e à fiscalização das empresas utilizadas no esquema criminoso, já foram apreendidos pela operação.
Segundo as investigações, os integrantes do esquema utilizavam notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresas de fachada situadas na Bahia, com a finalidade de ocultar saídas de mercadorias para outros estados e obter, fraudulentamente, os benefícios de isenção fiscal ou para simular a passagem de mercadorias pelo Estado e ocultar a saída de produtos para o mercado interno, visando burlar a incidência do ICMS. As empresas se valiam, ainda, da falsificação de autenticações bancárias de comprovantes de pagamentos de impostos.
O esquema evidencia a intenção de burlar o fisco estadual, contribuindo para desestabilizar o mercado, mediante prática de concorrência desleal, e permitindo aos envolvidos acumular patrimônio de forma irregular, afrontando o disposto na Lei Federal nº 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária, e na Lei 9.613/98, que dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro, entre outros dispositivos constantes do Código Penal Brasileiro.
O MPBA atua por meio da Promotoria Regional de Combate à Sonegação Fiscal em Barreiras e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo e a Economia Popular (Gaesf); e a SSP através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Na Bahia, a ação envolve nove promotores de Justiça, 20 servidores da Sefaz, dez delegados de Polícia, seis escrivães de Polícia e 48 policiais civis, além de uma frota de 16 viaturas. A operação conta ainda com o apoio dos Ministérios Públicos de Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul e da Secretaria da Fazenda de Alagoas.
As atividades de investigação tiveram, ainda, o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Investigação do MPBA (CSI), do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social do MPBA (CEOSP) e de promotores de Justiça da Regional de Barreiras. A operação decorre de trabalho realizado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).
Comentários
Outras Notícias
![[Cadeirante morre após ataque de enxame de abelhas no oeste baiano]](/fotos/ba_noticias/264799/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Cadeirante morre após ataque de enxame de abelhas no oeste baiano")
Cadeirante morre após ataque de enxame de abelhas no oeste baiano
01 de Abril de 2024Caso aconteceu em um balneário na cidade de Formosa do Rio Preto
![[Homem morre e outro fica ferido depois de carro capotar na BR-030]](/fotos/ba_noticias/264786/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Homem morre e outro fica ferido depois de carro capotar na BR-030")
Homem morre e outro fica ferido depois de carro capotar na BR-030
30 de Março de 2024Acidente aconteceu nesta sexta-feira (29) no km 417 da BR-030, entre os municípios de Brumado e Tanhaçu.
![[Homem é preso ao ser flagrado com motocicleta roubada no ferry-boat ]](/fotos/ba_noticias/264771/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Homem é preso ao ser flagrado com motocicleta roubada no ferry-boat")
Homem é preso ao ser flagrado com motocicleta roubada no ferry-boat
28 de Março de 2024Suspeito estava no ferry boat seguindo da Ilha de Itaparica para Salvador
![[Após fiscalização, armazéns no Porto de Salvador precisam ser interditados por risco de incêndio ]](/fotos/ba_noticias/264767/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Após fiscalização, armazéns no Porto de Salvador precisam ser interditados por risco de incêndio")
Após fiscalização, armazéns no Porto de Salvador precisam ser interditados por risco de incêndio
28 de Março de 2024Atitude foi tomada depois da identificação da falta de equipamentos ao combate ao fogo nos armazéns
![[Idoso desaparece após sair para pescar no Rio São Francisco]](/fotos/ba_noticias/264765/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Idoso desaparece após sair para pescar no Rio São Francisco")
Idoso desaparece após sair para pescar no Rio São Francisco
28 de Março de 2024João Ferreira dos Santos, de 74 anos, é procurado por bombeiros no trecho entre as cidade de Ibotirama e Muquém de São Francisco.
![[Feriado da Semana Santa: Sistema Ferry-Boat espera fluxo 5% maior que ano anterior]](/fotos/ba_noticias/264752/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg "Feriado da Semana Santa: Sistema Ferry-Boat espera fluxo 5% maior que ano anterior")
Feriado da Semana Santa: Sistema Ferry-Boat espera fluxo 5% maior que ano anterior
27 de Março de 2024Cinco embarcações estarão disponíveis para as travessias entre Salvador e Itaparica; operação especial acontece entre os dias 27 de março e 02 de abril
Galeria
![[Operação policial mira organizações criminosas em bairros de Salvador]](/fotos/ba_galeria/57/CAPA_GALERIA_0.jpg "Operação policial mira organizações criminosas em bairros de Salvador")
Operação policial mira organizações criminosas em bairros de Salvador
17 de Outubro de 2023
Vídeos
![[Alunos da UFBA conquistam 2º lugar em campeonato mundial de aerodesign nos EUA; confira vídeo]](/fotos/ba_videos/110/IMAGEM_VIDEO_0.jpg "Alunos da UFBA conquistam 2º lugar em campeonato mundial de aerodesign nos EUA; confira vídeo")
Alunos da UFBA conquistam 2º lugar em campeonato mundial de aerodesign nos EUA; confira vídeo
30 de Março de 2023